Sí, se puede cometer blanqueo de capitales por imprudencia grave. Es necesario en este caso que se cometa una infracción de un deber de cuidado, si bien la doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo en que cualquier persona puede blanquear capitales por descuido grave.
Hay muchas formas de blanquear dinero, pero los blanqueadores de dinero utilizarán el método que resulte más rentable. Los blanqueadores suelen utilizar una serie de transacciones para disfrazar el camino del dinero.
De esta forma, podemos obviar que el blanquear deberá compensar la diferencia entre el dinero invertido en género y las ventas.
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El delito de blanqueo de capitales tipificado en el art. 301 CP no goza de un régimen probatorio relajado, ni lawful ni jurisprudencial. Solo cuando el bagaje probatorio permita llegar a una convicción sin margen para una duda razonable, de que un sujeto maneja con alguna de las finalidades previstas en el precepto fondos o bienes que proceden de actividades constitutivas de delito, conociendo ese origen, o, al menos, symbolizeándoselo y mostrando indiferencia frente a ello (dolo eventual), puede abrirse paso una condena por delito doloso de blanqueo de capitales.
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Si te encuentras involucrado en presunto delito de blanqueo de capitales, te recomendamos acudas a un abogado de delitos económicos que te oriente y te indique los pasos para actuar y defenderte.
El Código Monetario y Financiero establece que el blanqueo de capitales es un delito que consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas.
cambiándolo por efectivo limpio a través de un negocio legítimo, como un casino o una tienda comercial. Este tipo de lavado se puede realizar en grandes cantidades o en pequeñas cantidades con varias personas involucradas.
Comprar propiedades o navigate here bienes raíces a precios inflados para ocultar la verdadera procedencia del dinero.
El conocimiento de tales hechos por los acusados parece más bien que conforma una conducta dolosa en su actuar, y no meramente imprudente.